Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ha llevado a cabo una operación para desbaratar una extensa red dedicada a la emisión de facturas falsas con el objetivo de defraudar al Fisco. La acción policial ha resultado en la formalización de 55 empresarios por su presunta participación en un megafraude tributario sin precedentes, que hasta ahora involucra la cifra asombrosa de $240 mil millones. (Foto Agencia Uno)
Según detalló Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), la investigación inició en 2016 cuando se detectaron irregularidades significativas relacionadas con la defraudación en el ámbito tributario. En total, se interpusieron nueve querellas vinculadas a operaciones fraudulentas que suman los mencionados $240 mil millones.
El modus operandi de los detenidos consistía en la creación de empresas fantasmas con el único propósito de defraudar al Fisco. Estas compañías emitían documentos tributarios con información falsa, tales como boletas falsas, para reducir el monto de impuestos a pagar y recibir devoluciones fraudulentas.
Freyhoffer subrayó la magnitud del fraude al señalar que, según los antecedentes manejados hasta el momento, este podría ser “el más grande de la historia” en Chile. Además, confirmó que todos los detenidos son ciudadanos chilenos, aunque ninguno de ellos es considerado una “figura pública”. Operaban en al menos cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y la Región Metropolitana.
La lista de los 55 empresarios formalizados son los siguentes:
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
